致協(xié)會各會員單位：

近日，經協(xié)會了解，各會員單位乃至全國范圍內的鋼材企業(yè)在簽訂鋼材買賣合同以及合同履行過程中因對交易對手資信審查不嚴及關注度不夠等原因導致鋼材款無法收回，甚者被詐騙的情況較為頻發(fā)，為有效進行風險防范，維護各會員單位合法權益，協(xié)會聯(lián)合法律顧問單位上海中聯(lián)（成都）律師事務所對該類事項進行分析研判，并梳理出以下風險防范要點，謹此向各會員單位提示如下：

一、合同簽訂前務必做好交易對手資信審查

(資料圖片僅供參考)

合同簽署前對交易對手的資信審查環(huán)節(jié)尤為關鍵，關系到是否能進行交易以及采取何種方式進行交易。尤其是對新引入的交易方，務必做到在每次合作前，通過要求對方提交相關資料或者公開渠道，比如“國家企業(yè)信用信息網”、“中國執(zhí)行信息公開網”、“全國企業(yè)破產重整案件信息網”、“國資委監(jiān)管企業(yè)產權信息查詢平臺”等了解并審查對方工商登記信息、股權架構、涉訴涉執(zhí)行情況等信息，必要時可以委托律師盡職調查，防止一些已被列入失信被執(zhí)行人、受到重大行政處罰、履約資質資格及能力嚴重欠缺的問題公司成為合作對象，在合作初期就埋下巨大合作隱患。

對于一些打著“國企”招牌的交易對手也切不可掉以輕心，目前市場上已經出現(xiàn)很多利用大家“國資迷信”的心理，偽造“國企”身份和后臺進行投機取巧給公司造成損害的案例。比如A公司與B鋼貿公司在交易時稱自己是國資控股公司，B公司未經審查即進行大額鋼材供應，后因鋼材款無法追回才發(fā)現(xiàn)A公司并無國資成分，也無履行能力。

二、合同簽訂前務必根據交易對手資信狀況謹慎選擇交易方式

各會員單位應結合對方資產、業(yè)務規(guī)模、資信情況以及企業(yè)自身綜合實力權衡交易方式，盡量不參與長時間墊資服務。并通過合理設置違約條款、合同解除條款等技術性操作，降低對方違約風險。如對資信較差，規(guī)模較小的交易對手，應設置較為嚴格的交易條件，減少墊資風險。

三、合同履行中務必持續(xù)關注交易對手資信變化

交易對象的資質情況在合同履行過程中，可能會發(fā)生變化，包括公司的注冊股東、注冊資金、企業(yè)負責人、企業(yè)高管、企業(yè)資質、涉訴情況等，應注意隨時查詢交易對手有關涉訴、行政處罰或者重大資產變動等情況，并據此及時調整業(yè)務模式和采取相應的措施以防止交易對手經營情況惡化而帶來的違約風險。比如A鋼貿公司在向B公司長期墊資供應鋼材的過程中，未對B公司資信情況進行持續(xù)關注，但B公司因經營不善早已陷入大面積的訴訟與執(zhí)行，甚至瀕臨破產。A公司在款項長期無法收回后才知曉B公司經營狀況，但最終也面臨巨額債權難以實現(xiàn)。

綜合以上風險提示內容，謹此提示各會員單位在選擇合作的交易對手時，謹遵“事前嚴格評估、事中動態(tài)監(jiān)控”的原則，提高風險防范意識，不斷根據實際情況變化調整風險防控策略，以維護自身合法權益，望各會員單位引起重視！對于以往應收賬款應及時收回，如有拖欠鋼材款現(xiàn)象，應立即終止合同，停止供貨，立即采取法律手段清收。若有相關法律咨詢和維權事宜，可聯(lián)系協(xié)會以幫助各會員企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

四川省鋼鐵流通協(xié)會

2023年8月9日