證券代碼：601218???????證券簡稱：吉鑫科技???????公告編號：2023-010

???????????江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

(一)???股東大會召開的時間：2023?年?4?月?28?日

(二)???股東大會召開的地點：江蘇省江陰市云亭街道工業(yè)園區(qū)那巷路?8?號公司

??????行政大樓三樓會議室

(三)???出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次會議由董事會召集，由董事長包振華先生主持。本次會議的召集、召開

及表決程序符合《公司法》、

????????????《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其

他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

????士、陸文龍先生以網(wǎng)絡(luò)視頻方式出席；

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????????比例（%）

A股????344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????0????????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????????比例（%）

A股????344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????????比例（%）

A股????344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????????比例（%）

A股????344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型??????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

A股???344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型??????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

A股???344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型??????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

A股???128,058,572????99.9114???113,500????0.0886????????0????0.0000

??股東包士金先生、股東包振華先生所持?215,949,388?股已回避表決。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型??????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

A股???344,007,960????99.9670???113,500????0.0330????????0????0.0000

?????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

?????股東?????????????同意??????????????????????????反對?????????????????????????棄權(quán)

?????類型???????票數(shù)?????????比例（%）?????????????票數(shù)????????比例（%）???????????票數(shù)????????????比例（%）

?????A股????344,007,960????99.9670??????????113,500???????0.0330????????????0????????0.0000

?????(二)???現(xiàn)金分紅分段表決情況

?????????????????????????同意??????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???????????票數(shù)???????比例（%）????????票數(shù)???????????比例（%）

????持股?5%以上

????普通股股東

????持?股?1%-5%

????普通股股東

????持股?1%以下

????普通股股東

????其中:市值?50

????萬以下普通股??????????624,127???????84.6128?????113,500??????15.3872?????????????0????????0.0000

????股東

????市值?50?萬以

????上普通股股東

?????(三)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案????????????????????????????????????同意??????????????????????反對????????????????????棄權(quán)

???????????議案名稱?????????????????票數(shù)???????????比例??????????票數(shù)???????比例???????????票數(shù)????????比例

序號

?????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????????（%）

??????《2022?年度利潤分配

??????本預(yù)案》

??????《關(guān)于?2023-2024?年

??????合授信額度的議案》

??????《關(guān)于?2023-2024?年

??????的議案》

????????《關(guān)于?2023-2024?年

????????度使用部分閑置資金

????????購買理財產(chǎn)品的議

????????案》

????????《關(guān)于續(xù)聘會計師事

????????務(wù)所的議案》

????(四)?????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????????本次股東大會表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、

????法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其中提案?4?為特別

????決議事項，已由參加會議的有表決權(quán)的股東所持股份的?2/3?以上通過；其中提案

????造有限公司董事長職務(wù)，但時間未超過十二個月。股東包振華先生為包士金先生

????的一致行動人，關(guān)聯(lián)股東包士金先生、包振華先生所持?215,949,388?股已對議案

????三、??????律師見證情況

????律師：徐浩勛、王添翼

?????????公司?2022?年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資

????格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

?????????????????????????????《上市公司股東大會規(guī)

????則（2022?年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有

????關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

????特此公告。

???????????????????????????????????????江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司董事會

??????????上網(wǎng)公告文件

?????????上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司2022年年度

股東大會的法律意見書

????報備文件

????江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司2022年年度股東大會決議

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