證券代碼：300343?????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)股份????????????公告編號：2023-017

??????????????山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

????????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會通知的公告

【資料圖】

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

二次會議決議定于?2023?年?5?月?23?日在淄博市周村區(qū)恒通路?979?號（華安新材）2?樓

會議室召開?2022?年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：

???一、召開會議基本情況

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于召開?2022?年度股東大會的議案》。

范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?5?月?23?日（星期二），下午?14:30?開始；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023

年?5?月?23?日上午?9:15～9:25，9:30～11:30，下午?13:00～15:00；通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023?年?5?月?23?日上午?9:15～下午?15:00（具體投票

操作流程見本通知附件一）。

過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

的以第一次有效投票結(jié)果為準。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）

或其代理人。

??截止?2023?年?5?月?17?日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師；

??二、會議審議事項：

??????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????目可以投票

?????????????非累積投票提案

????????關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的

????????議案

第四屆監(jiān)事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司

于?2023?年?4?月?22?日、2023?年?4?月?28?日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以

外的其他股東。

??三、會議登記辦法

??（1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、

??????????????????《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

???????????????????????????（復(fù)印件加蓋公章）、

《法定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記

手續(xù)；

??（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持《居

民身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；

??（3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股

東參會登記表》

??????（附件三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認。信函、

傳真或電子郵件須在2023年5月19日下午17:00前送達公司證券部方為有效。

??聯(lián)系人：劉鳳國、李慧敏

??電話/傳真：0533-2752999。

??電子郵箱：lczq@lecron.cn

??聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區(qū)華光路366號科創(chuàng)大廈B座9層；郵編：255000。

續(xù)。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

?????五、備查文件

??特此公告。

???????????????????????山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司董事會

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???????????????????????????????????“聯(lián)創(chuàng)投票”。

報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。對同一議案出現(xiàn)總議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對某

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的某議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對某議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過本所交易系統(tǒng)投票的程序

??三、通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“本所數(shù)字

證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二、

??????????????山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

??茲全權(quán)委托???????????先生/女士代表本人（本公司）出席山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)

展集團股份有限公司?2022?年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。本人

/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

??????????????????????????????????該列打勾???表決意見

提案編碼?????????????議案名稱?????????????的欄目可???同???反???棄

??????????????????????????????????以投票????意???對???權(quán)

????????關(guān)于為子公司申請銀行授信額度提供擔保的

????????議案

????????關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分

????????之一的議案

特別說明事項：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某

一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托

人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：???????????????有效期限：

簽署日期：???年???月???日

附注：

附件三、

?????????????山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

?????????????????股東參會登記表

股東名稱

統(tǒng)一社會信用代碼

（法人）或身份證（自

然人）

法人股東法定代表人

姓名

股東賬號????????????????????持?股?數(shù)

出席會議人姓名/名

????????????????????????是否委托

稱

????????????????????????代理人身

代理人姓名（如有）

????????????????????????份證

聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址????????????????????郵???編

個人股東簽字/

法人股東蓋章

????????????????????????????????年???月???日

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